spălarea banilor

Subiect Tematic:	spălarea banilor

LDR	00060nx j22000373 45
001	26147
250	$a spălarea banilor

Lucrări: 2 lucrari in 14 publicatii in 2 limbi

14 records Page 1 of 2

Utilizarea paradisurilor fiscale între evaziune fiscală legală și fraudă fiscală de: Bișa, Cristian; Capotă, Mihaela; Dăncău, Bogdan; Costea, Ionuț (Text tipărit)

Drept penal al afacerilor : note de curs de: Tănase, Constantin (Text tipărit)

Evaziunea fiscală între latura permisivă, aspectul contravențional și caracterul infracțional de: Pătroi, Dragoș (Text tipărit)

Contrabanda și albirea banilor : Curs de: Sandu, Florin (Text tipărit)

Criminalitatea economico-financiară în societățile comerciale de: Moldoveanu, Nicolae (Text tipărit)

Contrabanda, formă a corupției și criminalității organizate în România, în perioada 1990-2000 de: Cârstea, Constanța (Text tipărit)

Evaziunea fiscală și spălarea banilor : Practică judiciară de: Cristuș, Nicoleta (Text tipărit)

Plăți și garanții internaționale de: Negruș, Mariana (Text tipărit)

Legislația corupției și evaziunii fiscale de: ROMÂNIA.. LEGI (Text tipărit)

Economia subterană și spălarea banilor : Abordare teoretico-metodologică de: Popa, Ștefan; Cucu, Adrian (Text tipărit)

Subiecte

finanțe legislație practică judiciară drept penal manual universitar curs universitar analiză criminalitate economico-financiară infracțiuni economice infracțiuni drept procesual penal hotărâri penale asigurări acte normative criminalitate criminologie finanțe internaționale sisteme de plăți evaziune fiscală drept penal special drept fiscal drept vamal practică judiciară penală piețe de capital offshore relații de muncă drept fiscal român legislație penală fiscalitate legislație fiscală legislație comunitară 1990-2000 contrabandă crimă organizată criminalitate organizată etiologie (infracțiune de contrabandă) infracțiuni vamale prevenirea infracțiunilor spălarea banilor strategii anticorupție cod vamal românesc drept vamal românesc legislație vamală pedepse (drept penal) combaterea corupției corupție garanții bancare fraude economice trafic de persoane practică judiciară fiscală comerț ilicit dispoziții penale izvoare politică fiscală concurență neloială drept penal al afacerilor paradisuri fiscale proprietate intelectuală infracțiuni contra dreptului de proprietate intelectuală infracțiuni de evaziune fiscală economie subterană transfer ilegal de bani infracționalitate economică fraudă fiscală planificare financiară acte de terorism combaterea terorismului prevenirea terorismului droguri ordinul de plată acreditive documentare plăți internaționale incasoul documentar criminalitate financiară internațională evaziune fiscală legală infracțiuni fiscale infracțiuni financiare autor gălăţean evaziunea fiscală - practică judiciară standarde internaționale fond Galaţi infracțiuni crima predicat standarde naționale