spălarea banilor
Subiect Tematic: | spălarea banilor |
---|
LDR | 00060nx j22000373 45 | |
---|---|---|
001 | 26147 | |
250 | $a spălarea banilor |
Lucrări:
2 lucrari in 14 publicatii in 2 limbi
14 records Page 1 of 2
- 1
- 2
Utilizarea paradisurilor fiscale între evaziune fiscală legală și fraudă fiscală
de:
Bișa, Cristian; Capotă, Mihaela; Costea, Ionuț; Dăncău, Bogdan
(Text tipărit)
Drept penal al afacerilor : note de curs
de:
Tănase, Constantin
(Text tipărit)
Evaziunea fiscală între latura permisivă, aspectul contravențional și caracterul infracțional
de:
Pătroi, Dragoș
(Text tipărit)
Contrabanda și albirea banilor : Curs
de:
Sandu, Florin
(Text tipărit)
Criminalitatea economico-financiară în societățile comerciale
de:
Moldoveanu, Nicolae
(Text tipărit)
Contrabanda, formă a corupției și criminalității organizate în România, în perioada 1990-2000
de:
Cârstea, Constanța
(Text tipărit)
Evaziunea fiscală și spălarea banilor : Practică judiciară
de:
Cristuș, Nicoleta
(Text tipărit)
Plăți și garanții internaționale
de:
Negruș, Mariana
(Text tipărit)
Legislația corupției și evaziunii fiscale
de:
ROMÂNIA.
(Text tipărit)
Economia subterană și spălarea banilor : Abordare teoretico-metodologică
de:
Popa, Ștefan; Cucu, Adrian
(Text tipărit)
Subiecte
prevenirea infracțiunilor
spălarea banilor
drept penal
transfer ilegal de bani
infracționalitate economică
legislație penală
pedepse (drept penal)
practică judiciară fiscală
evaziunea fiscală - practică judiciară
drept penal al afacerilor
drept penal special
acte normative
paradisuri fiscale
legislație fiscală
politică fiscală
combaterea corupției
trafic de persoane
acreditive documentare
garanții bancare
planificare financiară
autor gălăţean
proprietate intelectuală
infracțiuni
analiză
1990-2000
criminalitate
drept vamal
manual universitar
sisteme de plăți
drept procesual penal
dispoziții penale
crimă organizată
economie subterană
finanțe
fiscalitate
corupție
drept fiscal
legislație
fraudă fiscală
drept fiscal român
practică judiciară penală
infracțiuni economice
fond Galaţi
izvoare
legislație comunitară
relații de muncă
etiologie (infracțiune de contrabandă)
infracțiuni vamale
cod vamal românesc
legislație vamală
fraude economice
evaziune fiscală
prevenirea terorismului
ordinul de plată
plăți internaționale
infracțiuni fiscale
hotărâri penale
practică judiciară
infracțiuni financiare
crima predicat
standarde internaționale
infracțiuni
contrabandă
criminologie
finanțe internaționale
infracțiuni de evaziune fiscală
standarde naționale
droguri
strategii anticorupție
comerț ilicit
incasoul documentar
criminalitate financiară internațională
evaziune fiscală legală
criminalitate organizată
curs universitar
drept vamal românesc
criminalitate economico-financiară
acte de terorism
combaterea terorismului
asigurări
offshore
concurență neloială
piețe de capital
infracțiuni contra dreptului de proprietate intelectuală