spălarea banilor

Subiect Tematic:	spălarea banilor

LDR	00060nx j22000373 45
001	26147
250	$a spălarea banilor

Lucrări: 2 lucrari in 14 publicatii in 2 limbi

14 records Page 1 of 2

Utilizarea paradisurilor fiscale între evaziune fiscală legală și fraudă fiscală de: Bișa, Cristian; Capotă, Mihaela; Costea, Ionuț; Dăncău, Bogdan (Text tipărit)

Drept penal al afacerilor : note de curs de: Tănase, Constantin (Text tipărit)

Evaziunea fiscală între latura permisivă, aspectul contravențional și caracterul infracțional de: Pătroi, Dragoș (Text tipărit)

Contrabanda și albirea banilor : Curs de: Sandu, Florin (Text tipărit)

Criminalitatea economico-financiară în societățile comerciale de: Moldoveanu, Nicolae (Text tipărit)

Contrabanda, formă a corupției și criminalității organizate în România, în perioada 1990-2000 de: Cârstea, Constanța (Text tipărit)

Evaziunea fiscală și spălarea banilor : Practică judiciară de: Cristuș, Nicoleta (Text tipărit)

Plăți și garanții internaționale de: Negruș, Mariana (Text tipărit)

Legislația corupției și evaziunii fiscale de: ROMÂNIA. (Text tipărit)

Economia subterană și spălarea banilor : Abordare teoretico-metodologică de: Popa, Ștefan; Cucu, Adrian (Text tipărit)

Subiecte

prevenirea infracțiunilor spălarea banilor drept penal transfer ilegal de bani infracționalitate economică legislație penală pedepse (drept penal) practică judiciară fiscală evaziunea fiscală - practică judiciară drept penal al afacerilor drept penal special acte normative paradisuri fiscale legislație fiscală politică fiscală combaterea corupției trafic de persoane acreditive documentare garanții bancare planificare financiară autor gălăţean proprietate intelectuală infracțiuni analiză 1990-2000 criminalitate drept vamal manual universitar sisteme de plăți drept procesual penal dispoziții penale crimă organizată economie subterană finanțe fiscalitate corupție drept fiscal legislație fraudă fiscală drept fiscal român practică judiciară penală infracțiuni economice fond Galaţi izvoare legislație comunitară relații de muncă etiologie (infracțiune de contrabandă) infracțiuni vamale cod vamal românesc legislație vamală fraude economice evaziune fiscală prevenirea terorismului ordinul de plată plăți internaționale infracțiuni fiscale hotărâri penale practică judiciară infracțiuni financiare crima predicat standarde internaționale infracțiuni contrabandă criminologie finanțe internaționale infracțiuni de evaziune fiscală standarde naționale droguri strategii anticorupție comerț ilicit incasoul documentar criminalitate financiară internațională evaziune fiscală legală criminalitate organizată curs universitar drept vamal românesc criminalitate economico-financiară acte de terorism combaterea terorismului asigurări offshore concurență neloială piețe de capital infracțiuni contra dreptului de proprietate intelectuală