spălarea banilor

Subiect Tematic: spălarea banilor
Lucrări: 2 lucrari in 14 publicatii in 2 limbi
Utilizarea paradisurilor fiscale între evaziune fiscală legală și fraudă fiscală de: Bișa, Cristian; Capotă, Mihaela; Costea, Ionuț; Dăncău, Bogdan (Text tipărit)
Drept penal al afacerilor : note de curs de: Tănase, Constantin (Text tipărit)
Contrabanda și albirea banilor : Curs de: Sandu, Florin (Text tipărit)
Plăți și garanții internaționale de: Negruș, Mariana (Text tipărit)
Subiecte
prevenirea infracțiunilor spălarea banilor drept penal transfer ilegal de bani infracționalitate economică legislație penală pedepse (drept penal) practică judiciară fiscală evaziunea fiscală - practică judiciară drept penal al afacerilor drept penal special acte normative paradisuri fiscale legislație fiscală politică fiscală combaterea corupției trafic de persoane acreditive documentare garanții bancare planificare financiară autor gălăţean proprietate intelectuală infracțiuni analiză 1990-2000 criminalitate drept vamal manual universitar sisteme de plăți drept procesual penal dispoziții penale crimă organizată economie subterană finanțe fiscalitate corupție drept fiscal legislație fraudă fiscală drept fiscal român practică judiciară penală infracțiuni economice fond Galaţi izvoare legislație comunitară relații de muncă etiologie (infracțiune de contrabandă) infracțiuni vamale cod vamal românesc legislație vamală fraude economice evaziune fiscală prevenirea terorismului ordinul de plată plăți internaționale infracțiuni fiscale hotărâri penale practică judiciară infracțiuni financiare crima predicat standarde internaționale infracțiuni contrabandă criminologie finanțe internaționale infracțiuni de evaziune fiscală standarde naționale droguri strategii anticorupție comerț ilicit incasoul documentar criminalitate financiară internațională evaziune fiscală legală criminalitate organizată curs universitar drept vamal românesc criminalitate economico-financiară acte de terorism combaterea terorismului asigurări offshore concurență neloială piețe de capital infracțiuni contra dreptului de proprietate intelectuală
 
Modificare parolă